安科生物：监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2022年3月19日以书面形式发出会议通知，2022年3月29日（星期二）上午11:00在公司1002会议室召开。应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席张来祥先生主持。
一、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
二、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年度财务决算报告》的议案
2021年度公司实现营业总收入216,876.52万元，比去年同期增长27.47%；营业利润为29,743.80万元，比去年同期下降29.86%；利润总额为29,511.73万元，比去年同期下降29.08%；归属于母公司普通股东的净利润为20,662.95万元，比去年同期下降47.44%。
三、以4 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2021年12月31日合并财务报表范围内的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉形成有关的资产组的可收回金额进行了充分的分析、测试和评估。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）的相关公告。
四、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告及其摘要》的议案
公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《2021年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》的议案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现的净利润为375,388,858.53元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积37,538,885.85元后，加上年初未分配利润613,884,435.23元，扣除上年利润分配273,077,593元后，截至2021年12月31日止，公司可供分配利润为678,656,814.91元，资本公积（股本溢价）余额为135,416,387.78元。
2021年度净利润在提取10%的法定盈余公积后，以本次董事会决议日总股本1,638,465,558股扣除回购账户股份750,342股后的股份数1,637,715,216股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利327,543,043.2元。
六、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案
经审议，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度监事报酬事项的议案》
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况，2022年度公司监事的薪酬计划情况如下：在公司担任具体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。公司监事薪酬增长水平与业绩考核相关。
八、以4 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司（含全资、控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（）上的相关公告。
九、以4 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及全资、控股子公司计划使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品和不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月期限的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（）上的相关公告。
十、以4 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案》
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下称“公司”）及全资子公司无锡中德美联生物技术有限公司（以下称“中德美联”）因日常经营需要，在分析2021年度日常关联交易的执行情况基础上，预计2022年度与关联方发生合计不超过1,600万元的日常关联交易。具体为：中德美联拟与关联方湖北三七七生物技术有限公司（以下称“湖北三七七”）及其合并范围内下属公司发生不超过1,000万元的日常关联交易，主要为双方因购销商品、互相提供劳务产生的交易；同时预计2022年度公司与关联方博生吉医药科技（苏州）有限公司（以下称“博生吉公司”）发生不超过100万元的日常关联交易，主要为博生吉公司全资子公司博生吉安科细胞技术有限公司因租赁公司厂房发生的往来交易；预计2022年度公司与关联方杭州安智康生物科技有限公司（以下称“杭州安智康”）发生不超过500万元的日常关联交易，主要为杭州安智康采购设备与公司发生的往来交易。2021年度发生的日常经营性关联交易金额合计为787.81万元。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）的相关公告。
十一、以4 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于安徽安科恒益药业有限公司股权划转的议案》
2021年12月22日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）基于聚焦主业、优化现有经营业务和产业结构，经第七届董事会第十五次会议审议通过，公司将持有的全资子公司安徽安科恒益药业有限公司（以下简称“安科恒益”）100%股权无偿划转给安徽安科余良卿药业有限公司（以下简称“安科余良卿”）持有。2021年12月31日，已完成内部划转的工商变更登记。
2022年1月，中国证券监督管理委员会发布《上市公司分拆规则（试行）》，对上市公司分拆子公司上市的条件做了进一步的规定。为了更好地推动本公司现代中药业务子公司未来在资本市场的发展，满足现行监管政策，公司拟将安科恒益从安科余良卿划转回公司，将化学合成药板块从安科余良卿再拆分出来。本次划转完成后，安科恒益由公司全资孙公司变成公司全资子公司。
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