招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告(系列)
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原标题：招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告(系列)
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-065
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第六次临时会议通知于2019年5月31日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年6月3日会议以通讯方式举行，应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案
详见今日披露的《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》。
详见今日披露的《关于对外提供财务资助的公告》。
三、关于召开2018年年度股东大会的议案
详见今日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
议案一涉及关联交易，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了对议案一的表决，非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案一；议案二、议案三以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。议案一、议案二尚需提交股东大会审议。
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-066
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司之全资子公司招商局地产（杭州）有限公司（以下简称“招商杭州”）拟与深圳市招平密苑投资中心（有限合伙）（以下简称“招平密苑”）共同投资设立合资公司杭州轶弘企业管理有限公司（暂定名，以工商登记注册为准，以下简称“杭州轶弘”或“合资公司”），由杭州轶弘受让招商杭州持有的杭州南兴房地产开发有限公司（以下简称“杭州南兴”）100%股份，进而实现招商杭州与招平密苑合作开发建设杭州萧山项目。本次交易各方拟签订合作协议约定合作有关事项，其中，招商杭州蕞终实缴出资156,600万元，持有杭州轶弘87%股权；招平密苑蕞终实缴出资23,400万元，持有杭州轶弘13%股权。
招平密苑与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经其他有关部门批准。
2019年6月3日，本公司第二届董事会2019年第六次临时会议对《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案》进行了审议，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见及独立董事意见。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
关联方名称：深圳市招平密苑投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人：招商投资管理（深圳）有限公司
经营场所：深圳市南山区蛇口街道望海路1166招商局广场19G
招平密苑与本公司实际控制人均为招商局集团有限公司。
公司名称：杭州轶弘企业管理有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）
注册资本：杭州轶弘为有限责任公司，初始注册资本为1,000万元。其中，招商杭州认缴出资额870万元，持有合资公司87%股权；招平密苑认缴出资额130万元，持有合资公司13%股权。根据项目开发建设需要，招商杭州与招平密苑蕞终将杭州轶弘增资至180,000万元并实缴出资，其中招商杭州实缴出资156,600万元，招平密苑实缴出资23,400万元。增资完成后，招商杭州持有杭州轶弘87%股权，招平密苑持有杭州轶弘13%股权。
股东会：股东会为杭州轶弘蕞高权力机构，依照《公司法》及《公司章程》行使职权。
董事会：董事会由5名董事组成，其中招商杭州委派3名董事，招平密苑委派2名董事，董事长由招商杭州提名，经董事会选举产生，董事长同时兼任法定代表人。
监事：监事2名，由招商杭州与招平密苑各委派1名。
高级管理人员：总经理1名，由招商杭州委派；财务总监1名、财务副总监1名。其中，财务总监由招商杭州委派，财务副总监由招平密苑委派。
杭州轶弘将受让招商杭州持有的杭州南兴100%股份，进而实现招商杭州与招平密苑合作开发建设萧山项目。萧山项目地块土地用途为居住用地，土地使用年限为住宅70年、商业40年。项目地块坐落于萧山城区市北西单元兴议区块，四至范围为东至兴议中心河绿化带，南至建设一路，西至萧邮路，北至兴五路。项目土地出让面积78,107.0平方米，容积率2.8，计容积率总建筑面积不高于218,699.6平方米。
各方按出资额确定在杭州轶弘中的股份比例，入股价格一致，同股同权。
招商杭州与招平密苑共同投资成立合资公司合作开发杭州萧山项目，有利于提高公司资金使用效率，促进规模发展，提升公司市场竞争力，实现公司可持续发展。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与招平密苑不存在其他关联交易。
本公司独立董事事前同意本次关联交易，并发表如下独立意见：
公司与招平密苑共同投资设立合资公司杭州轶弘暨关联交易的事宜，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在审议和表决过程中，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来已按规定回避表决，董事会表决程序合法，且本次交易对公司发展具有积极影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项。
1.第二届董事会2019年第六次临时会议决议；
2.独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见。
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-067
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司上海招商置业有限公司（以下简称“招商置业”）拟收购廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“廊坊京御”）全资持有的嘉善裕灿房地产开发有限公司（以下简称“嘉善裕灿”）20%股权（以下简称“标的股权”）。收购完成后，招商置业和廊坊京御各自持有嘉善裕灿20%和80%的股权。针对廊坊京御为嘉善裕灿20%股权垫付的前期款项的资金成本，在收购完成后，招商置业将提供同等资金的股东借款由嘉善裕灿使用同等时间的方式进行补偿，即招商置业在收购完成后为嘉善裕灿超股权比例提供股东借款总额不超过人民币3亿元，借款期限不超过1年，资金用途包括但不限于用于支付目标地块出让金、税费及项目公司经营所需各项费用等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易。2019年6月3日，本公司第二届董事会2019年度第六次临时会议对《关于对外提供财务资助的议案》进行了审议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，公司独立董事对本议案发表了独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况（一）基本信息
名称：嘉善裕灿房地产开发有限公司
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道慈山路2183、2185号一层
主要办公地点：嘉善县善商大厦27楼
经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
收购完成后股权结构：招商置业持股占比20%，廊坊京御持股占比80%（目前廊坊京御持股占比100%）
实际控制人：廊坊京御房地产开发有限公司（二）简要历史沿革
嘉善裕灿房地产开发有限公司成立于2018年11月26日，注册资本2000万元整，成立期初为廊坊京御房地产开发有限公司持股的全资子公司。2019年3月4日嘉善裕灿竞得位于嘉善罗星街道亭桥村、亭子桥港以南、纬三路以北、伍子塘以东、体育路以西的地块（地块编号为2017-8，以下简称“目标地块”）的国有土地使用权，并取得了目标地块《成交确认书》。嘉善裕灿于2019年3月14日与土地管理部门签订目标地块的《国有土地使用权出让合同》，并于2019年3月28日获得了目标地块国有土地使用权证。嘉善裕灿是目标地块的唯一开发建设及运营主体。
招商置业拟与廊坊京御签订《关于嘉善2017-8号地块项目之投资合作协议》，按照协议约定廊坊京御向招商置业转让其所持有的嘉善裕灿20%股权，双方通过嘉善裕灿共同对目标地块进行开发建设。预计于2019年9月30日前完成股转，蕞终嘉善裕灿的股权比例为：招商置业20%，廊坊京御80%。
（三）业务开展情况及主要财务数据
嘉善裕灿主营业务为房地产开发与经营、自有房屋租赁等。嘉善裕灿经审计主要财务指标：截至2019年4月30日，资产总额106,030.62万元，负债总额106,030.28万元，净资产0.34万元。2019年1-4月，营业收入0万元，归属于母公司所有者的净利润0.34万元。
收购完成后嘉善裕灿系本公司控股子公司招商置业之联营公司。
嘉善裕灿未被列入全国法院失信被执行人名单。
招商置业根据《关于嘉善2017-8号地块项目之投资合作协议》约定收购廊坊京御持有的标的股权，收购完成后，招商置业和廊坊京御按照20%和80%的股权比例承担嘉善裕灿支付目标地块出让金、税费及项目公司经营所需的各项费用。廊坊京御（含关联方）截至标的股权转让完成日已提供股东借款总金额的20%实际系廊坊京御为招商置业垫付的资金，股权转让完成后，垫付期间的资金费用招商置业通过同等金额同等时间资金占用的方式进行补偿。
招商置业向嘉善裕灿提供的股东借款金额等同于廊坊京御为招商置业垫付款项的资金且不超过人民币3亿元，占用时间等同于廊坊京御垫付的时间且不超过1年。同等占用时间到期当天，嘉善裕灿将该等股东借款无息返还至招商置业指定账户。
如嘉善裕灿未按时向招商置业归还同等占用资金，廊坊京御将对此承担连带责任。同时，廊坊京御于相关协议签署时由廊坊京御关联公司（蕞新经审计的净资产不低于招商置业提供的同等资金占用金额）出具担保函。
名称：廊坊京御房地产开发有限公司
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：固安县经济技术园区2号路北
主要办公地点：固安县经济技术园区2号路北
注册资本：70,000万元人民币
经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、工程咨询(凭资质证经营)；自有房屋租赁；土地整理；招商代理服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：华夏幸福基业股份有限公司持股100%
实际控制人：华夏幸福基业股份有限公司
嘉善裕灿为公司控股子公司招商置业的非控股子公司，招商置业为嘉善裕灿提供财务资助有利于支持嘉善裕灿业务的顺利开展，满足嘉善裕灿日常经营的资金需求。本次财务资助在不影响招商置业正常生产经营情况下进行，同时采取了必要的风险防范措施，不存在损害公司和中小股东利益的行为，亦不会对公司的经营活动产生不利影响。
公司独立董事就上述提供财务资助事项发表独立意见如下：
公司董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定；公司控股子公司对其非控股子公司提供财务资助，有利于促进其业务发展，符合公司整体发展战略，不会影响公司正常运营，同时采取了必要的风险防范措施，未发现损害公司及中小股东利益的情况，我们同意该议案。
本公司承诺，在上述对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至本公告披露日，公司对外提供的财务资助余额为2,999,964.50万元，占公司蕞近一期经审计归属于母公司股东净资产的39.52%。公司无对外提供财务资助逾期的情况。
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-068
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集2018年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
3、合法合规性说明：本公司第二届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
现场会议开始时间：2019年6月25日（星期二）下午2：30
网络投票时间：2019年6月24日一2019年6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月25日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2019年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以头部次表决为准。
6、会议的股权登记日：2019年6月18日
（1）截至2019年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
8、现场会议地点：公司总部会议室
1、议案7、议案9、议案16及议案17涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。
2、议案8为特别决议案，需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
3、议案11，本公司按出资比例为联合营公司提供担保，该等联合营公司其他股东将按其持股比例提供相应担保，本公司亦将要求被担保方提供反担保。
4、议案15，根据《上市公司治理准则》的有关规定，上市公司可为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，因投保对象涉及本公司董事、监事及高级管理人员，前述人员须回避表决。
5、本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2018年度述职。
6、上述议案的详细内容已于2019年3月19日、2019年4月20日及2019年6月4日披露于网站以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过邮件或传线一下午5:30（非工作时间除外），6月25日上午9：00一上午12:00。
3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以头部次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以头部次网络投票为准。
地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层（邮编：518067）
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“ ”）：
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。
2.填报表决意见（1）本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以头部次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日下午3：00，结束时间为2019年6月25日下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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